PROGRAMA

09:30 - 09:50: Recepción de asistentes.

09:50 - 10:15: Presentación.

10:15 - 11:00: “Enfoque de Conducta de Entidades: Prevención del fraude en el uso de tarjetas y en pagos realizados por canales digitales”.

Santiago Ruíz-Clavijo y Beatriz Pastor Peña (División Seguimiento de Entidades Banco de España).

11:00 - 11:15: Presentación de la plataforma de prevención del fraude de Equifax “Luminate”.

Mónica Conejero (directora para la detección y prevención del fraude EQUIFAX).

11:15 – 11:45: Café.

11:45 - 12:30: “Blanqueo de capitales y sanciones financieras: claves del nuevo escenario europeo (AMLR, AMLA e IA) ​​para el sector”.

Fernando Reinoso Martínez (socio de Financial Crime KPMG).

12:30 - 13:15: "El fraude de identidad en la era de la IA generativa”.

Antonino Juan Flores (Inspector Jefe del Grupo de Fraude en el Comercio Online Cuerpo Nacional de Policía).   

13:30: Cóctel