08:30 a 09:15 Acreditaciones y café de bienvenida

09:15 a 10:00 Mesa inauguración:

- Comisario General de Información, Policía Nacional

- Director del SEPBLAC

- CNMV

- Subdirección general de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

10:05 a 11:00 Lucha contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPAMD)

- Comisaría General de Información

- Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera

11:00 a 11:40 Coffee break

11:40 a 12:55 Lucha contra la Financiación del Terrorismo, ciclo de una investigación de FT

- SEPBLAC

- Comisaría General de Información

- AMLA

13:00 a 13:20 Uso de la inteligencia en la blockchain, TRM LABS

13:25 a 14:20 Nuevas Amenazas Desestabilizadoras de la Seguridad Interior (NADSI) y los Radicalismos ilícitos.

- Comisaría General de Información

- Comisaría General de Información

- Ponente por confirmar

14:20 a 14:30 Clausura del Congreso

14:30 a 16:00 Vino español

16:30 a 18:30 Cóctel de networking

ORGANIZA:

Comisaría General de Información – Policía Nacional

PATROCINA:

TRM LABS

COLABORAN:

AEB (Asociación Española de Banca)

ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito)

CECA (Asociación bancaria)

UNACC (Unión Nacional de Cooperativas de Crédito)